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有一說一,四川信托的情況非常不容樂觀!

資管裕道人 資管裕道人
2022-04-16 17:16 8484 0 0
該案被北京金融法院列為成立一周年十大典型案例之一,同時也是全國首個信托領域因限制股東權利引起的行政案件。

作者:裕道人

目光再次聚焦到四川信托上

正如標題所示,四川信托的情況非常不容樂觀!

何出此言?可能還要從上個月月底的公告說起。

3月28日,北京金融法院披露了“四川宏達股份有限公司(下稱“宏達股份”等與中國銀行保險監督管理委員會等強制措施類二審行政判決書”,該案被北京金融法院列為成立一周年十大典型案例之一,同時也是全國首個信托領域因限制股東權利引起的行政案件。

此次公開判決書的信息量巨大,其中披露出來的信息,讓業內震驚不已!。早在2014年4月,就有項目的部分資金被挪用至四川信托大股東宏達集團。違法行為由來已久,早在2014年就埋下了今日暴雷的種子。六年多的時間,最終釀成200多億的TOT,給8000多名四川信托TOT投資人帶來了長達兩年的噩夢。

但是直覺判斷,事實遠不止如此。

2020年底,四川銀保監局作出川銀保監強字〔2020〕5號《監管強制措施決定書》,決定限制宏達股份參與四川信托經營管理的相關權利,包括股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等。

面對監管的處罰,一般的機構都是直接認栽然后該整改整改,該交罰款交罰款。宏達股份卻是不服,向銀保監會申請復議。銀保監會在2021年4月決定維持原《監管強制措施決定書》不變?! ?/p>

宏達股份繼續不服,一度將銀保監會、四川銀保監局告上法庭。去年10月22日,一審法院北京市西城區人民法院作出判決認為,四川銀保監局具有對宏達股份作出被訴決定的職權,銀保監會作為四川銀保監局的上一級主管部門,具有作出被訴復議決定的職權,駁回了宏達股份的訴訟請求。

宏達股份還是不服,向北京金融法院提出上訴,訴稱主要證據不足,且宏達股份不存在挪用四川信托項目資金的事實。此后,雙方就爭議焦點進行證據交換。

而后來自有關報道的揭露,才真正揭開四川信托的全部冰山:

1.2019年,四川銀保監局兩次監管約談劉滄龍,指出四川信托存在的主要風險和問題;

2.發現違規關聯交易項目5個:金沙國際商城特定資產收益權集合資金信托計劃、聚信5號集合資金投資信托計劃、錦宜3號集合資金信托計劃、白鶴灘大型水電站配套項目貸款集合資金信托計劃、鑫怡凱盛集合資金信托計劃,部分資金被挪用至宏達集團。

3.四川信托成都通安達實業、吉家村、白鶴灘水泥3個固有貸款項目的部分資金流向了股東及關聯方。

4.除上述違規關聯交易外,四川銀保監局還發現了四川信托“新增項目掩蓋存量項目風險”“信托項目期限錯配、多層嵌套”等10項問題。

關于這些項目的具體問題,21世紀經濟報道記者結合股東回函,同時根據公開資料梳理,有興趣的讀者可以閱讀。據網易清流工作室2020年報道,四川信托與安信信托部分產品的底層資產頗為相似,而這些信托產品的融資方,大多指向了與劉滄龍及高天國關系密切的幾位四川商人,在集體陷入資金危機后,他們之間又形成了復雜的多角債務關系。如今高天國已經離世,很多事情就此塵封,而TOT項目資金的收回之難,可見一斑。

如今三所審計已經過去半年之久,關于四川信托風險處置工作進展情況的通報還停留在2021-12-02,截止本文發稿,瀏覽量在8568。

北京金融法院公布的信息,為我們揭開了四川信托的本來面貌。

這家經歷了十一年艱辛整頓、重組,最終采取剝離部分優質資產進行合并的基礎上,引入戰略投資者而設立的信托公司。在重新開業僅僅四年之后,就已經開始觸碰法律的底線。

從那個時候開始,投資人的資金就已經被宏達系盯上了。而且六年的時間,這一規模和窟窿不斷增大,最后導致兩百多億的項目暴雷。

罄竹難書四個字,都無法描述四川信托和宏達系的對投資人犯下的錯誤。

不僅如此,宏達股份顯然是精心設計的。一方面是讓人瞠目結舌的挪用金額,另一方面卻振振有詞地與監管周旋,更讓人感到不安的是,早在去年,宏達股份的公告中就已經把四川信托股權價值清零,以投資失敗為由頭,把自己的責任撇的一干二凈。

精心謀劃,步步為營,不寒而栗。

就算四川信托自身,也已經是四面楚歌。據企查查消息,四川信托有限公司涉司法案件907起,有被執行人記錄17條,被執行總金額106942.09萬元;有裁判文書記錄686條,案件總金額為70433.31萬元,企業作為被告的文書占比27.72%,涉案案由為保證合同糾紛案件執行的案件最多;有行政處罰記錄4條,罰款總金額為3755萬元。

這樣一家負面纏身的信托公司,目前來看尚不知該如何破局。兩年了,沒有明確的重組方,甚至連公開尋覓戰投的報道都沒有。對比另外幾家,已經處于一個落后的狀態。

戰投不是救世主,能解決的問題僅僅是一部分,況且隨著信托分類規定的出臺,信托牌照的價值將再次被削弱。、

正如去年的公告那樣,連重組成本都還在測算之中的四川信托,問題的解決需要的不是一點半點,情況非常不容樂觀。如何破局,筆者沒有發言權。

但本文的目的不是打擊,還是鼓勵。

注意到的是,作為成立僅僅一周年的北京金融法院;選擇將四川信托及宏達股份作為十大典型案例公布,背后必然有其深意在其中。結合最新出臺的《金融穩定法》(征求意見稿),有一些看點,這是另外一篇。

情況不容樂觀,戰斗還要繼續!

四川信托的投資人,不要放棄!

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

本文由“資管裕道人”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

原標題: 有一說一,四川信托的情況非常不容樂觀!

資管裕道人

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    蔣陽兵,資產界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區企業破產與重組專業委員會副主任。中山大學法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學會破產法研究會理事,深圳市破產管理人協會個人破產委員會秘書長,深圳律師協會破產清算專業委員會委員,深圳律協遺產管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調解中心調解員,中山市國資委外部董事專家庫成員。長期專注于商事法律風險防范、商事爭議解決、企業破產與重組法律服務。聯系電話:18566691717

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    劉韜律師,現為河南乾元昭義律師事務所律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領悟與把握。專業領域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業務、不良資產掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產業投資基金有限公司、光大鄭州國投新產業投資基金合伙企業(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國?;鸸芾碛邢薰?、 蘭考縣城市建設投資發展有限公司、鄭東新區富生小額貸款公司等企事業單位提供法律服務,為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發行股票、股權并購等提供法律服務。 為鄭州信大智慧產業創新創業發展基金、鄭州市科技發展投資基金、鄭州澤賦北斗產業發展投資基金、河南農投華晶先進制造產業投資基金、河南高創正禾高新科技成果轉化投資基金、河南省國控互聯網產業創業投資基金設立提供法律服務。辦理過擔保公司、小額貸款公司、村鎮銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書、交易結構設計,不良資產處置及訴訟等業務。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業務、不良資產處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發行、股權并購項目法律盡職調查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業領域:企事業單位法律顧問、金融機構債權債務糾紛、并購法律業務、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業務、新三板法律業務、民商事經濟糾紛等。

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