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北京信托結構化產品爆倉,杭州兩姐妹血本無歸

國朝說 國朝說
2021-05-25 16:01 5528 0 0
2020年12月31日,北京市高級人民法院二審判決結果出爐,將杭州王繼存和王繼青兩姐妹打入深淵。

作者:老萬

來源:國朝說(ID:GuoChaoShuo123456)

2020年12月31日,北京市高級人民法院二審判決結果出爐,將杭州王繼存和王繼青兩姐妹打入深淵,直接損失達到6908.4萬元,其中包括王繼青認購資金3333萬元、已支付補償金、增強信托資金3133.4萬元,以及北京信托支付管理費442萬元。

事情經過:2016年,北京信托發起成立豐收資本016號集合信托計劃,規模1億元,期限42個月,王繼存作為劣后級委托人認購3333萬元,優先級投資人認購6667萬元,杠桿比例是1:2,資金用于用于受讓杭州磐晟有限合伙合法持有的6770480股歌華股份公司(600037)限售流通股股票收益權,同時將標的股票質押給了北京信托。

值得注意的是,王繼存直接持有杭州磐晟有限合伙98%的股權,同時該有限合伙的執行事務合伙人是上海滾石投資,其法人王繼青和王繼存是兩姐妹。 

2016年3月4日,北京信托與王繼存簽訂了《追加資金協議》,約定:本信托計劃設置預警線、止損線,預警線0.90,止損線0.84;另外信托成立日及信托成立滿1年之日,劣后級委托人向本信托計劃計劃繳納補償金用于支付下一年度優先級固定信托利益及各項信托費用,補償金=優先級信托本金×7.5%+信托本金×1.5%。

這也成為兩姐妹血本無歸的直接原因,自從信托計劃成立以后,歌華有線的股價開始震蕩下行。

截至2018年8月2日,王繼存共支付信托公司補倉款22534234.4元。

2018年10月后,北京信托多次要求王繼存、滾石公司按照約定追加增強資金,但王繼存及上海滾石公司未繳納,王繼存曾向北京信托表示:“朋友們都沒有資金了,市場已經枯竭了。”

期間還發生了一個小插曲,2018年12月5日,磐晟有限合伙在杭州城報上刊登《遺失聲明》,載明“杭州磐晟投資管理合伙企業(有限合伙)不慎遺失公章、法人章和財務章各一枚,統一社會信用代碼:91330110063981897G,聲明作廢”。

需要注意的是,磐晟有限合伙印鑒原件早就保管于北京信托公司,并辦理了交接手續。

隨后北京信托提起訴訟,要求磐晟有限合伙對磐晟有限合伙持有的歌華股份公司6770480股股票進行出售,以實現北京信托公司的特定股票收益權。 

2020年12月31日,北京市高級人民法院最終判定杭州磐晟在判決生效后10日內將持有的北京歌華有線電視網絡股份有限公司6770480股股票進行出售;出售后的全部收入屬于北京信托·豐收資本016號集合資金信托計劃項下的信托財產。 

今年以來,歌華有線的均價不超過10元,按照這個價格計算,信托計劃財產僅僅只能覆蓋優先級投資人本金,劣后級投資人將血本無歸。

在這個案例中,有幾點值得注意: 

1、從交易結構來看,王氏姐妹先用1億元參與了歌華有線的定增,然后又從信托公司套出資金6667萬元;

2、該信托計劃底層資產是限售股,即使在限售期內跌至平倉線,根本不可能在二級市場上平倉,弄不清楚平倉線設置有何意義? 

3、股票收益權不等于信托公司可以直接處置質押的股票,從違約到處置,需要經過較長周期的法律訴訟。

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

本文由“國朝說”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

原標題: 北京信托結構化產品爆倉,杭州兩姐妹血本無歸

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    蔣陽兵,資產界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區企業破產與重組專業委員會副主任。中山大學法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學會破產法研究會理事,深圳市破產管理人協會個人破產委員會秘書長,深圳律師協會破產清算專業委員會委員,深圳律協遺產管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調解中心調解員,中山市國資委外部董事專家庫成員。長期專注于商事法律風險防范、商事爭議解決、企業破產與重組法律服務。聯系電話:18566691717

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    劉韜律師,現為河南乾元昭義律師事務所律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領悟與把握。專業領域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業務、不良資產掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產業投資基金有限公司、光大鄭州國投新產業投資基金合伙企業(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國裕基金管理有限公司、 蘭考縣城市建設投資發展有限公司、鄭東新區富生小額貸款公司等企事業單位提供法律服務,為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發行股票、股權并購等提供法律服務。 為鄭州信大智慧產業創新創業發展基金、鄭州市科技發展投資基金、鄭州澤賦北斗產業發展投資基金、河南農投華晶先進制造產業投資基金、河南高創正禾高新科技成果轉化投資基金、河南省國控互聯網產業創業投資基金設立提供法律服務。辦理過擔保公司、小額貸款公司、村鎮銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書、交易結構設計,不良資產處置及訴訟等業務。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業務、不良資產處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發行、股權并購項目法律盡職調查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業領域:企事業單位法律顧問、金融機構債權債務糾紛、并購法律業務、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業務、新三板法律業務、民商事經濟糾紛等。

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